Wtorek, 19 IX 2017 r.
Nr 149/2017 (2279)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 

G / Generalny Inspektor Informacji Finansowej - (4) 

  • 14 marca 2011 r.
    Rejestry transakcji – przechowywanie danych tylko przez pięć lat
    Generalny Inspektor Informacji Finansowej ogłosił, że dane, które instytucje finansowe zbierają na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, nie mogą być przechowywane dłużej niż przez pięć lat. Tym samym GIIF zaaprobował stanowisko Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych dotyczące danych zawartych w rejestrach transakcji.  
  • 5 października 2010 r.
    Przeciwdziałanie praniu pieniędzy: MF wkrótce określi wzór rejestru
    Minister finansów wkrótce zyska uprawnienie do określenia wzoru rejestru podlegających monitorowaniu transakcji finansowych dokonywanych m.in. z udziałem banków, firm inwestycyjnych czy zakładów ubezpieczeń. 8 października 2010 r. wchodzi w życie art. 13 ustawy z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Jak informuje Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF), na moment, kiedy zaczną obowiązywać zmodyfikowane wymagania rejestracyjne, trzeba będzie jednak jeszcze poczekać.
  • 7 stycznia 2009 r.
    Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy – nowe przepisy
    Wdrożenie do polskiego prawa przepisów dyrektywy UE dotyczącej przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, a także zwiększenie przejrzystości przepływów finansowych w polskim systemie gospodarczym zakłada przyjęty przez rząd projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.
  • 23 listopada 2007 r.
    Wiceminister „3 w 1”
    Premier Donald Tusk powołał nowego wiceministra finansów, który jednocześnie – jako szef dwóch inspektoratów i pełnomocnik rządu – będzie odpowiadał za kontrolę legalności operacji finansowych, nadzór nad kontrolą skarbową oraz wydawaniem środków europejskich.

Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach