Rejestry transakcji – przechowywanie danych tylko przez pięć lat Generalny Inspektor Informacji Finansowej ogłosił, że dane, które instytucje finansowe zbierają na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, nie mogą być przechowywane dłużej niż przez pięć lat. Tym samym GIIF zaaprobował stanowisko Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych dotyczące danych zawartych w rejestrach transakcji.
5 października 2010 r.
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy: MF wkrótce określi wzór rejestru Minister finansów wkrótce zyska uprawnienie do określenia wzoru rejestru podlegających monitorowaniu transakcji finansowych dokonywanych m.in. z udziałem banków, firm inwestycyjnych czy zakładów ubezpieczeń. 8 października 2010 r. wchodzi w życie art. 13 ustawy z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Jak informuje Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF), na moment, kiedy zaczną obowiązywać zmodyfikowane wymagania rejestracyjne, trzeba będzie jednak jeszcze poczekać.
7 stycznia 2009 r.
Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy – nowe przepisy Wdrożenie do polskiego prawa przepisów dyrektywy UE dotyczącej przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, a także zwiększenie przejrzystości przepływów finansowych w polskim systemie gospodarczym zakłada przyjęty przez rząd projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.
23 listopada 2007 r.
Wiceminister „3 w 1” Premier Donald Tusk powołał nowego wiceministra finansów, który jednocześnie – jako szef dwóch inspektoratów i pełnomocnik rządu – będzie odpowiadał za kontrolę legalności operacji finansowych, nadzór nad kontrolą skarbową oraz wydawaniem środków europejskich.
